一身闊氣的“空殼”老板
其人:憑闊氣走進(jìn)有錢(qián)人的圈子
陳某峰出身于普通家庭,卻在3年前暴富起來(lái),并在南安溪美的民間借貸圈里,名氣不小。“很有錢(qián)啊,送人的手表都好幾萬(wàn)。”說(shuō)起陳某峰,在溪美街頭巷尾的討論中,“闊氣”是個(gè)頻頻出現(xiàn)的詞。
據(jù)警方調(diào)查,陳某峰并無(wú)正當(dāng)職業(yè),從2010年起,開(kāi)始在親戚朋友圈里借款放貸。起初,陳某峰借貸的數(shù)額不大,幾萬(wàn)十幾萬(wàn)地運(yùn)作,賺取中間的利息差。對(duì)于親朋好友的借款,陳某峰出手一向闊綽,有時(shí)甚至免息借款,偶有周轉(zhuǎn)不靈不能按時(shí)還款的老朋友,他還會(huì)讓朋友東山再起后再還。
到2013年,陳某峰的借貸往來(lái)數(shù)額達(dá)到高峰,僅與吳某的資金往來(lái),就達(dá)數(shù)億元。除了資金借貸運(yùn)作外,陳某峰沒(méi)有經(jīng)營(yíng)任何實(shí)業(yè),名下僅有一間空殼公司,用來(lái)裝點(diǎn)門(mén)面。不過(guò),他卻在這幾年里,在南安市區(qū)擁有一套裝修近200萬(wàn)元的豪宅,在廈門(mén)買(mǎi)下四套房子和一棟價(jià)值2000多萬(wàn)的別墅。此外,他還擁有2輛奔馳,1輛寶馬和1輛3月剛買(mǎi)的勞斯萊斯,平常抽軟包中華煙,喝一斤三四千元的茶。
“他憑這身闊氣,走進(jìn)有錢(qián)人的圈子。”警方說(shuō),在陳某峰的高息借貸運(yùn)作中,不少人十分信任他,才會(huì)讓他逐漸迷失,走上犯罪道路。
落網(wǎng):被抓時(shí)帶著10多萬(wàn)現(xiàn)金
吳某發(fā)覺(jué)被騙后,于7月15日?qǐng)?bào)警。為防止陳某峰外逃,南安警方立即作廢他的護(hù)照,并凍結(jié)銀行賬戶資金。警方介紹,經(jīng)調(diào)查,陳某峰的“內(nèi)存外貸”項(xiàng)目,其實(shí)就是個(gè)幌子,他所說(shuō)的“合作”銀行,與他從未打過(guò)交道,他所拿出的“保證函”和房地產(chǎn)公司的“借款合同”,都是偽造的。
吳某與陳某峰的銀行資金往來(lái)頻繁,涉及10多個(gè)賬戶,有時(shí)僅一天的交易就達(dá)到上百筆,錯(cuò)綜復(fù)雜的交易關(guān)系,給破案調(diào)查帶來(lái)難度。泉州與南安兩級(jí)警方投入近 50名警力,委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)相關(guān)交易進(jìn)行明細(xì)審計(jì),經(jīng)過(guò)15天偵查,于7月29日在泉州市區(qū)一小區(qū)的地下車(chē)庫(kù)抓獲陳某峰。
被捕時(shí),陳某峰身上帶著10多萬(wàn)現(xiàn)金、身份證和護(hù)照,而銀行卡內(nèi)僅剩數(shù)萬(wàn)元。潛逃期間,陳某峰開(kāi)著租來(lái)的低端轎車(chē),在泉州、廈門(mén)、莆田、三明多地轉(zhuǎn)悠。目前,陳某峰已因涉嫌詐騙被刑拘,警方仍在調(diào)查審計(jì)涉案金額,民警稱,對(duì)于網(wǎng)上傳開(kāi)的陳某峰非法集資20多億的消息,經(jīng)查為不實(shí),希望廣大群眾不要輕易相信,根據(jù)目前調(diào)查分析,陳某峰涉嫌詐騙,并未對(duì)外公開(kāi)非法集資,涉案金額也沒(méi)有20多億那么多。