廣西桂林5男子利用銀聯刷卡機非法套現3500萬

來源:中新網 2012-05-19 11:24 http://www.fan-ex.com/

　　中新網桂林5月19日電 (唐夢憲齊祺趙麗佳)廣西桂林警方19日向媒體通報，桂林市公安局經濟犯罪偵查支隊成功破獲該市首例利用POS(銀聯刷卡機)非法套現3500多萬元的案件，目前，曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法經營罪被警方提交檢察機關批準逮捕。

　　據警方介紹，4月1日，桂林某銀行向桂林經偵支隊報案稱，2011年12月，銀行在例行檢查時，發(fā)現桂林某五金店店面不足10平方米，但每日交易額竟達到幾十萬元。當店主伍某關上店門到銀行接受詢問時，店里的POS機仍在不停地刷卡。銀行當即停止了該店的3臺POS機使用并且向上級匯報展開調查。經調查，銀行認為客戶伍某有可能在從事非法交易，遂向警方報案。

　　接到報案后，經濟偵查支隊迅速的展開了調查，一方面匯集銀行資料，一方面調查店里的POS機的資金動向，掌握了大量人證物證。

　　4月19日，警方將伍某、曾某、陳某、譚某、白某等5名犯罪嫌疑人抓獲。并從曾某的辦公室里就搜查出3臺POS機，400多張信用卡。

　　據犯罪嫌疑人交代，5名嫌犯分工明確。伍某利用他的五金店向銀行申請了3臺POS機，租給了曾某，每臺每月收800元租金。曾某租了一間辦公室并雇了陳某和譚某取現金，白某將套現的錢拿去放高利貸。

　　曾某交代，2011年通過朋友認識了伍某，嗅到了信用卡套現的“商機”，通過POS機虛構交易等手段，幫助他人套取銀行資金，按照一定比列收取手續(xù)費非法牟利。于是曾某通過報紙信息和小廣告等招攬了大量的“養(yǎng)卡”客戶，伙同陳某和譚某展開了他們的“業(yè)務”并從每筆交易里收取1%—2%的手續(xù)費。短短6個月非法套現3500萬元。

　　警方稱，利用POS機非法套現案在桂林仍屬首例，擾亂了金融秩序，增加了金融的不穩(wěn)定因素。根據中國有關法律規(guī)定，利用POS機虛假交易、非法交易金額超過100萬元將依法追究法律責任。

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