數(shù)名年輕人打著某某商貿(mào)公司的幌子,租用寫(xiě)字樓,開(kāi)設(shè)了兩個(gè)錢(qián)幣收藏網(wǎng)站,在網(wǎng)上銷(xiāo)售虛擬的舊版人民幣,并承諾只要集齊一整套舊版幣就能得到高額兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。這個(gè)騙局讓多地網(wǎng)民紛紛“中招兒”。接報(bào)案后,公安北辰分局偵查支隊(duì)開(kāi)展縝密偵查,遠(yuǎn)赴遼寧大連、浙江杭州、山東青島等地取證,并找到了他們藏身之處,將9名騙子全部抓獲歸案。
4月15日,家住北辰區(qū)的李先生到公安北辰分局瑞景派出所報(bào)案:其在一家錢(qián)幣收藏網(wǎng)站上被騙17萬(wàn)余元。接報(bào)案后,公安北辰分局抽調(diào)偵查支隊(duì)三大隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、瑞景派出所和該分局相關(guān)部門(mén)組成專(zhuān)案組,全力展開(kāi)偵查。據(jù)李先生說(shuō),4月5日,其登錄一家錢(qián)幣收藏網(wǎng)站,通過(guò)網(wǎng)站“客服”介紹得知可以通過(guò)該網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)舊版人民幣,并承諾如果能集齊一整套舊版人民幣,這家網(wǎng)站將以高于購(gòu)買(mǎi)時(shí)數(shù)倍的價(jià)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。見(jiàn)能收到如此高的回報(bào),李先生隨手在該網(wǎng)站注冊(cè)了賬號(hào),為集齊一套錢(qián)幣,陸續(xù)向該賬號(hào)充值17萬(wàn)余元,用于購(gòu)買(mǎi)該網(wǎng)站所展示的舊版人民幣,但始終未能如愿。
4月15日,李先生發(fā)現(xiàn)自己被騙,立即來(lái)到派出所報(bào)案。專(zhuān)案組民警經(jīng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這家錢(qián)幣收藏網(wǎng)站設(shè)在遼寧省大連市。經(jīng)對(duì)李先生被騙的17萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行查詢(xún),發(fā)現(xiàn)這筆錢(qián)款經(jīng)支付寶轉(zhuǎn)賬給了網(wǎng)站“客服”指定的一張銀行卡。根據(jù)已掌握的線(xiàn)索,專(zhuān)案組民警分別趕往遼寧省大連市和浙江省杭州市的支付寶公司開(kāi)展調(diào)查。獲悉,這張卡的持卡人叫夏虎(男,28歲,遼寧省人),一直在遼寧省大連市活動(dòng),而且通過(guò)查詢(xún)銀行卡使用記錄,發(fā)現(xiàn)這張卡在案發(fā)時(shí)一直在夏虎手中。
6月15日,專(zhuān)案組民警在大連警方配合下,在古玩城把夏虎抓獲,同時(shí)在夏虎租用的寫(xiě)字樓內(nèi)把邱小松、劉鴻燕、周大智抓獲,并在其公司辦公室繳獲作案使用的電腦70余臺(tái)及贓款50余萬(wàn)元。6月16日,辦案民警又把另外3名涉案人員張瑞麗、張軍、李英旭抓獲歸案。6月18日夜,把這7名涉案人員押解回津。根據(jù)夏虎等人的交代,6月20日,辦案民警再次遠(yuǎn)赴山東省青島市把另外兩名涉案人員張旭、王肖依擒獲。
經(jīng)審理查明,2016年底,夏虎伙同邱小松出資設(shè)立一家商貿(mào)公司,建起兩個(gè)錢(qián)幣收藏網(wǎng)站,雇劉鴻燕、周大智、張瑞麗等人通過(guò)網(wǎng)站銷(xiāo)售虛擬舊版人民幣,并承諾經(jīng)過(guò)拍賣(mài)集齊一整套舊版人民幣就可獲得高額的獎(jiǎng)金。而夏虎和邱小松等人利用網(wǎng)站管理平臺(tái)進(jìn)行暗箱操作,使得投資人根本無(wú)法集齊整套的舊版人民幣,壓根無(wú)法兌現(xiàn)承諾,以此欺詐手段吸引網(wǎng)民投資購(gòu)買(mǎi)從中牟利。
目前,夏虎、邱小松等9人因涉嫌詐騙罪已被公安北辰分局依法刑事拘留。(文中涉案人物均為化名)(記者呂獻(xiàn)峰 通訊員宋致強(qiáng) 朱碩)